Решение о введении Реестра реальных бенефициаров компаний и иных юридических лиц было принято Советом Министров 16 декабря 2020 года.
Уполномоченным органом, ответственным за ведение центрального Реестра бенефициаров, назначен Регистратор компаний. Начиная с 18 января 2021 года, Регистратор компаний будет аккумулировать информацию о реальных владельцах юридических лиц.
На регистрацию Реестров компаниям выделяется 6 месяцев: с 18 января 2021 года и по 19 июля 2021 года. Доступ к данной промежуточной версии Реестра пока будет только у компетентных органов и по запросу Регистратора компаний.
Во второй половине 2021 года будет создана финальная версия Реестра, доступ к которой предоставят всем заинтересованным лицам (с некоторыми исключениями) согласно Пятой Директиве ЕС по борьбе с легализацией преступных доходов (AMLD5).
Сбор информации, которая должна быть доступна в файлах компании согласно положениям статьи 61 (A) Закона «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» от 2007 г., компаниям предлагается начать уже сейчас. Более того, на данный момент вышеуказанные данные уже хранятся у лиц, которые предоставляют компаниям регистрационные, юридические и иные услуги.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к обслуживающему Вас менеджеру.
Берегите себя и будьте здоровы!